CDO2DAY
Новости

Банк России приступил к тестированию платформы по оценке сомнительных операций

Фото: Shutterstock

В эксперименте регулятора участвует в пилотном режиме 40 финансовых организаций. Тестирование завершится к апрелю следующего года. 

Банк России и финансовые организации начали тестирование платформы по оценке сомнительных операций и отмыванию денег, которая получила название «Знай своего клиента». Благодаря платформе регулятор доведет до банков сведения об уровне риска вовлеченности их клиентов – юридических лиц из России – в проведение подозрительных операций. Об этом пишет ТАСС. 

Банки, как отмечает регулятор, смогут на практике отработать процессы по интеграции данных в собственные внутренние системы и противолегализационные процедуры. 

Тестирование завершится к концу марта. Сейчас в эксперименте участвует стало 40 финансовых организаций, но количество банков на платформе может быть увеличено. 

Уже в июле сервис будет доступен всем кредитно-финансовым учреждениям. 

Банк России создает платформу «Знай своего клиента» на основании закона, согласно которому российским юрлицам будет присваиваться один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. 

Данные будут регулярно доводиться ЦБ РФ в финансовые учреждения. Запуск платформы, по мнению ведомства, даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций.

Смотрите еще

Новости
#ИТ-кадры
#цифровизация

ИТ-отрасль преодолевает кадровый голод

2 мин
20 Май 2022
Новости
#ИТ-кадры

На РИФ-2022 обсудили, как ИТ-отрасли преодолеть кадровый голод

2 мин
20 Май 2022
Новости
#искусственный интеллект

Российские ученые обучили нейросеть для помощи экологам, лесникам и энергетикам

2 мин
19 Май 2022
Новости
#промышленная цифровизация
#робототехника

Названы пять критически важных направлений развития АПК России

2 мин
19 Май 2022
Новости
#умный город
#цифровизация

Минстрой утвердил новый стандарт «Умного города»

1 мин
18 Май 2022
Новости

Мировые инвестиции в цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн

1 мин
17 Май 2022
Новости
#регулирование
#цифровой рубль

В России первые цифровые финансовые активы могут быть выпущены до конца 2022 года

1 мин
16 Май 2022
Новости
#телемедицина
#цифровая платформа

В России создадут цифровую телемедицинскую платформу «ГЛОНАСС Забота»

1 мин
16 Май 2022