В эксперименте регулятора участвует в пилотном режиме 40 финансовых организаций. Тестирование завершится к апрелю следующего года.
Банк России и финансовые организации начали тестирование платформы по оценке сомнительных операций и отмыванию денег, которая получила название «Знай своего клиента». Благодаря платформе регулятор доведет до банков сведения об уровне риска вовлеченности их клиентов – юридических лиц из России – в проведение подозрительных операций. Об этом пишет ТАСС.
Банки, как отмечает регулятор, смогут на практике отработать процессы по интеграции данных в собственные внутренние системы и противолегализационные процедуры.
Тестирование завершится к концу марта. Сейчас в эксперименте участвует стало 40 финансовых организаций, но количество банков на платформе может быть увеличено.
Уже в июле сервис будет доступен всем кредитно-финансовым учреждениям.
Банк России создает платформу «Знай своего клиента» на основании закона, согласно которому российским юрлицам будет присваиваться один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий.
Данные будут регулярно доводиться ЦБ РФ в финансовые учреждения. Запуск платформы, по мнению ведомства, даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций.
